Hoe fraude jouw organisatie schaadt

Fraude kan bestaan ​​uit verspilling en misbruik, ongepaste betalingen, witwassen van geld, financiering van terrorisme, openbare veiligheid en cyberbeveiliging. In het verleden moesten organisaties fraudepreventie op een gefragmenteerde manier benaderen door bedrijfsregels en rudimentaire analyses te gebruiken om afwijkingen op te sporen om waarschuwingen te creëren op basis van afzonderlijke datasets.            

Fraudeopsporing in de wereld van vandaag

De groeiende complexiteit van door de staat gesponsord terrorisme, beroepsmisdadigers en slechteriken in de kelder wordt steeds moeilijker te begrijpen, te volgen, aan het licht te brengen en te voorkomen. Fraudedetectie in de wereld van vandaag omvat een alomvattende benadering om datapunten te matchen met activiteiten om te vinden wat abnormaal is. Fraudeurs hebben geavanceerde tactieken ontwikkeld, dus het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze veranderende benaderingen van het gamen van het systeem. Op het moment wanneer je denkt dat er binnen jouw organisatie sprake is van integriteitsschendingen, wordt er een integriteitsonderzoek uitgevoerd.

Fraude verklaard

Fraude houdt de valse voorstelling van feiten in, hetzij door opzettelijk belangrijke informatie achter te houden, hetzij door valse verklaringen aan een andere partij te verstrekken met het specifieke doel iets te verkrijgen dat zonder het bedrog misschien niet zou zijn verstrekt. Vaak is de dader van fraude op de hoogte van informatie die het beoogde slachtoffer niet is, waardoor de dader het slachtoffer kan misleiden. In wezen profiteert het individu of het bedrijf dat fraude pleegt, van informatieasymmetrie; in het bijzonder dat de kosten voor het herzien en verifiëren van die informatie aanzienlijk genoeg kunnen zijn om een ​​belemmering te vormen om volledig in fraudepreventie te investeren.

Wettelijke overwegingen

Hoewel de overheid kan besluiten dat een geval van fraude buiten de strafrechtelijke procedure om kan worden beslecht, kunnen niet-gouvernementele partijen die schade claimen, een civiele zaak aanspannen. De slachtoffers van fraude kunnen de dader aanklagen om geld terug te krijgen, of, in het geval dat er geen geldverlies is opgetreden, een aanklacht indienen om de rechten van het slachtoffer te herstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *